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Oldenwood S.à.r.l., Société à responsabilité limitée. Capital social: EUR 14.375,00. Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre. R.C.S. Luxembourg B 139.516. Extrait des résolutions prises par les Associés de la Société en date du 31 juillet 2009 Les Associés décident de prendre note de la démission des personnes suivantes en tant que gérantes de la Société avec effet au 31 juillet 2009: a.- Leny SUPARMAN, née le 9 octobre 1974 en Indonésie, gérante de sociétés, résidant au 579 Sixth Avenue, Ming Teck Park, Singapour 276654, détentrice du passeport No S7474288B, b.- Ong Chih CHING, née le 15 juillet 1969 à Singapour, gérante de sociétés, résidant au 65 Neram Road, Singapour 807766, détentrice du passeport No S6926240F. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Signature Un mandataire Référence de publication: 2009108684/18. (090130239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2009.
Oldenwood S.à.r.l., Société à responsabilité limitée. Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre. R.C.S. Luxembourg B 139.516. In the year two thousand and eight, on the thirteenth day of October. Before Us, Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. THERE APPEARED: MOUNTAIN DROP S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organized under Luxembourg law, having its registered office in L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register ("Registre du commerce et des sociétés") under the number B 139.515, here represented by Maître Laurent BIZZOTTO, avocat à la Cour, professionally residing at L-2763 Luxembourg City, 8, rue Sainte-Zithe, by virtue of a proxy given under private seal Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed. The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following: I. MOUNTAIN DROP S.à r.l. is the sole member (the "Sole Member") of OLDENWOOD S.à r.l., a société à responsabilité limitée, existing under Luxembourg law, having its registered office in L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register ("Registre du commerce et des sociétés) under the number B139516, incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Paul DECKER, residing in Luxembourg, on June 17, 2008, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1718, dated July 11, 2008 (the "Company"), II. The corporate capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) represented by 500 (five hundred) corporate units, with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each. III. The Sole Member has taken the following resolutions: First resolution The Sole Member resolves to decrease the subscribed corporate capital of the Company by EUR 100.- (one hundred Euro) by reimbursement of the Sole Member and by reduction of the number of the corporate units, to bring it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 500 (five hundred) corporate units with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each to EUR 12,400.- (twelve thousand four hundred Euros) divided into 496 (four hundred ninety six) corporate units with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each. Second resolution As a consequence of the above resolution, the Sole Member resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth read as follows: "The corporate capital of the company is fixed at EUR 12,400.- (twelve thousand four hundred Euro) divided into 496 (four hundred ninety six) corporate units with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each." There being no further business, the meeting is closed. Estimated costs The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,000.- 130155 Statement The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English version and the French version, the English version will be prevailing. Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed. The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with Us, the Undersigned notary, the present original deed. Suit la traduction française du texte qui précède: L'an deux mille huit, le treize octobre. Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. A COMPARU: MOUNTAIN DROP S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.515, ici représentée par Maître Laurent BIZZOTTO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe, en vertu d'une procuration sous seing privé. Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte. La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que: I. MOUNTAIN DROP S.à r.l. est l'associé unique (l'"Associé Unique") de OLDENWOOD S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.516, constituée par acte du notaire Paul DECKER de résidence à Luxembourg, en date du 17 juin 2008 et publié au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1718, en date du 11 juillet 2008 (la "Société"). II. Le capital social de la Société s'élève à EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes: Première résolution L'Associé Unique décide de réduire le capital social souscrit de la Société d'un montant de 100,- EUR (cent euros) par remboursement à l'Associé Unique et par diminution du nombre des parts sociales, pour le porter de son montant actuel de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales, ayant une valeur nominale de 25,- EUR (vingt cinq euros) chacune à 12.400,- EUR (douze mille quatre cent euros) parts sociales représenté par 496 (quatre cent quatre-vingt-seize) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq euros) chacune. Deuxième résolution En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante: «Le capital social de la société est fixé à 12.400,- EUR (douze mille quatre cents euros) représenté par 496 (quatre cent quatre-vingt-seize) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.» Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée. Evaluation des frais Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront à supporter par la Société en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à 1.000,- EUR. Déclaration Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire. Signé: L. BIZZOTTO, P. DECKER. Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 octobre 2008, Relation: LAC/2008/41764. — Reçu € 12.- (douze euros). Le Receveur (signé): Francis SANDT. POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 130156 Luxembourg, le 27 octobre 2008. Paul DECKER. Référence de publication: 2008136717/206/97. (080160475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.
Oldenwood S.à.r.l., Société à responsabilité limitée. Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre. R.C.S. Luxembourg B 139.516. In the year two thousand and eight, on the fifteenth of October, Before us, Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of OLDENWOOD S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office in L-2250 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under the number B 139.516. I. There appeared Mountain Drop S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office in L-2250 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under the number B 139.515 ("Mountain Drop" or the "Sole Shareholder"), is the sole shareholder of the Company, holding all 500 shares, representing the entire share capital of the Company, here represented by Gernot Zotter, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on October 15, 2008; The said proxy signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities. II. 500 shares, representing the entirety of the share capital of the Company are represented in this extraordinary general meeting. The sole shareholder declares having been informed in advance on the agenda of the meeting and waives all convening, requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforementioned agenda of the meeting. Ill: The agenda of the meeting is the following: Agenda: 1. Creation of two classes of shares, as to know "A Shares" and "B Shares", in the Company, the present 500 shares to become 500 A Shares, and definition of the rights attaching to these classes of shares; 2. Decision to increase the corporate capital of the Company by EUR 1,875.- (one thousand eight hundred seventyfive Euro), to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 14,375.- (fourteen thousand three hundred seventy-five Euro) by the issue of seventy-five (75) B Shares of a par value of EUR 25,- (twenty-five Euro) each, each part having the rights and obligations attached to the classes of parts to which it belongs as defined in the above resolutions; 3. Waiver by Mountain Drop S.à r.l. of its preferential right to subscribe the new shares; 4. Subscription and paying up by KOP Hotels & Resorts PTE. LTD. a company incorporated and registered in the Republic of Singapore, having its registered office at 50 Raffles Place, #31-03 Singapore Land Tower, Singapore 048623 and registered with the register of companies of Singapore under the number 200814339K, of the seventy-five (75) B Shares newly issued at an aggregate par value of EUR 1,875.- (one thousand eight hundred seventy-five Euro), together with a total issue premium of EUR 498,125.- (four hundred ninety-eight thousand one hundred twenty-five Euro) and payment of the resulting total issue price by a cash contribution of one thousand eight hundred seventy five euro (EUR 1,875.-) and a contribution in kind of four hundred ninety-eight thousand one hundred twenty-five euro (EUR 498,125.-); 5. Amendment of the articles of association of the Company in order to reflect the content of the above resolutions; 6. Acknowledgement of the resignation of Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) S.A. as sole manager of the Company, with effect from October 15, 2008; 7. Appointment of Ms. Ong Chih Ching, Ms. Leny Suparman, Mr. David Franklyn Stein and Mountain Drop S.à r.l. as managers of the Company in replacement of Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) S.A. as of the date of the present meeting; 8. Miscellaneous. After extensive review of the agenda and after due and careful deliberation and with regards to all circumstances and matters of fact, the following resolutions were taken unanimously: 130158 First resolution The Sole Shareholder resolves to create the following new classes of shares: ordinary shares of class A ("A Shares") and ordinary shares of class B ("B Shares") in the Company's share capital, with the rights as set forth in the articles of incorporation of the Company and to allocate the new shares as follows: i. five hundred (500) A Shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each in exchange of the existing five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each held by Mountain Drop; and ii. zero (0) B Shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each. Second resolution The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one thousand eight hundred seventy five euro (EUR 1,875.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to fourteen thousand three hundred seventy-five euro (EUR 14,375.-), by creating and issuing seventy five (75) new B Shares having a nominal value of twenty-five euro (25,- EUR) each and having the rights attached to these classes of shares as set forth in the articles of incorporation of the Company. Third resolution Mountain Drop accepts KOP Hotels & Resorts PTE. LTD as new shareholder in the company. Fourth resolution subscription Thereupon, appeared, KOP Hotels & Resorts PTE. LTD, a company incorporated and registered in the Republic of Singapore, having its registered office at 50 Raffles Place, #31-03 Singapore Land Tower, Singapore 048623 and registered with the register of companies of Singapore under the number 200814339K, here represented by M e Fabien DEBROISE, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on October 14th, 2008. KOP Hotels & Resorts PTE. LTD, acting as foresaid, has declared to subscribe for the seventy-five (75) B Shares newly issued at an aggregate par value of one thousand eight hundred seventy five euro (EUR 1,875.-), together with a total issue premium of four hundred ninety-eight thousand one hundred twenty-five euro (EUR 498,125.-) to be allocated to the share premium account of the Company and to pay the resulting total issue price by a cash contribution of one thousand eight hundred seventy five euro (EUR 1,875.-) and a contribution in kind of four hundred ninety-eight thousand one hundred twenty-five euro (EUR 498,125.-), consisting of a conversion of a claim of the same amount which the Subscriber has against the Company (the "Contribution"). KOP Hotels & Resorts PTE. LTD declares that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution to the Company. The shareholders declare together with the Company that they will accomplish all formalities concerning the valid transfer to the Company of the Contribution. The shareholders further state that a statement has been drawn up by the sole manager of the Company, wherein the Contribution is described and valued, as proof was given to the undersigned notary. Fifth resolution The Shareholders resolve to amend article 5 of the Company's articles of incorporation which shall now read as follows: Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 14,375.-(fourteen thousand three hundred seventy-five euro) divided into 500 (five hundred) A Shares and 75 (seventy-five) B Shares having a nominal value of EUR 25.- (twentyfive euro) each. Sixth resolution The Shareholders accept de resignation of the sole manager Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) S.A. as of the date of this deed. Seventh resolution The Shareholders resolve to appoint the following four (4) managers as managers of the Company for an unlimited period in replacement of Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) S.A.: 1. Mountain Drop S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office in L-2250 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under the number B 139.515, 2. David Franklyn STEIN, born in New York, United States of America, on 3 April 1948, director of companies, residing professionally in Barcelona, Rambla de Catalunya 89, entresuelo A, Spain, holding the passport No. 701787967, 3. Leny SUPRAMAN, born on 9 October 1974 in Indonesia, director of companies, residing in 579 Sixth Avenue, Ming Teck Park, Singapore 276654, holding the passport No. S7474288B, 4. Ong Chih CHING, born on 15 July 1969 in Singapore, director of companies, residing in 65 Neram Road, Singapore 807766, holding the passport No. S6926240F; 130159 Costs The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of the present deed, are estimated approximately at EUR 4,700.-. Declaration There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned. The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail. WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the appearing persons, known to the notary, by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed. Suit la version française du texte qui précède: L'an deux mille huit, le quinze octobre. Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de Oldenwood S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2250, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B 139.516. A comparu: Mountain Drop S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2250, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B 139.515 ("Mountain Drop" ou l'"Associé Unique"), étant l'unique associée de la Société, détenant toutes les 500 (cinq cent) parts sociales, représentant l'ensemble du capital social de la Société, ici représentée par Gernot Zotter, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée à Luxembourg, le 15 octobre 2008; Ladite procuration reste, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles. II. 500 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. L'Associé Unique déclare avoir été préalablement informé de l'ordre du jour de l'assemblée, et renonce aux formalités de convocation nécessaires. L'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour. III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant: Ordre du jour: 1. Création de deux nouvelles classes de parts sociales, à savoir des "Parts A" et des "Parts B" dans le capital social de la Société, les 500 parts sociales existants devenant 500 Parts A, et de définir les droits attachés à ces classes de parts sociales; 2. Décision d'augmenter le capital social de la Société par un apport en numéraire d'un montant de EUR 1.875,- (mille huit cent soixante-quinze euro) afin de le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euro) à un montant de 14.375,- (quatorze mille trois cents soixante-quinze euro) par la création et l'émission de 75 (soixantequinze) Parts B d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq euros) chacune et ayant les droits et obligations attachés à cetteclasse de parts sociales ainsi que désignés dans les statuts de la Société; 3. Décision par Mountain Drop de renoncer à son droit de souscription préférentiel des nouvelles parts sociales; 4. Décision par KOP Hotels & Resorts PTE. LTD., une société constituée et existante en République de Singapour, ayant son siège social à 50 Raffles Place, #31-03 Singapore Land Tower, Singapore 048623 et régistrée auprès du Registre des Sociétés Singapore sous le numéro 200814339K, de souscrire aux 75 (soixante-quinze) nouvelles Parts B d'une valeur nominale cumulée de EUR 1.875,- (mille huit cents soixante-quinze euros), ensemble avec une prime d'émission cumulée de EUR 498.125,- (quatre cents quatre-vingt dix-huit mille cent vingt cinq euros) et de payer le prix de souscription cumulé par un versement en espèce de EUR 1.875,- (mille huit cents soixante-quinze euros) et un apport en nature de EUR 498.125,- (quatre cents quatre-vingt dix-huit mille cent vingt cinq euros); 5. Modification l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les décisions mentionnées ci-dessus; 6. Acceptation de la démission de Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) S.A. de son mandat de gérant unique de la Société à partir du 15 octobre 2008; 7. Nommination de Mme Ong Chili Ching, Mme Leny Suparman, M David Franklyn Stein et de la société Mountain Drop S.à r.l. comme gérants de la Société en remplacement de Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) S.A. à compter de la date de cette assemblée; 130160 8. Divers. Après avoir considéré l'ordre du jour et après une délibération approfondie et la considération de toutes les circonstances et tous les faits, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité: Première résolution L'Associé Unique décide de créer les nouvelles classes de parts sociales suivantes: des parts sociales ordinaires de classe A ("Parts A") et des parts sociales ordinaires de classe B ("Parts B"), ayant des droits tels que désignés dans les statuts et d'affecter ces parts sociales comme suit: i. 500 (cinq cent) Parts A ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq euro) chacune en échange des cinq cent (500) parts sociales existantes d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq euros) chacune détenues par Mountain Drop; ii. 0 (zéro) Parts B ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq euro) chacune. Deuxième résolution L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 1.875,- (mille huit cents soixante-quinze euro) afin de le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euro) à un montant de 14.375,- (quatorze mille trois cent soixante-quinze euro) par la création et l'émission de 75 (soixante-quinze) Parts B d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq euro) chacune et ayant les droits et obligations attachés à la classe de parts sociales à laquelle elles appartiennent ainsi que désigné dans les statuts de la Société. Troisième résolution Mountain Drop accepte KOP Hotels & Resorts PTE. LTD, en tant que nouvel associée dans la société. Quatrième résolution - souscription Ensuite est intervenue, KOP Hotels & Resorts PTE. LTD., une société constitutée et existante en République de Singapour, ayant son siège social à 50 Raffles Place, #31-03 Singapore Land Tower, Singapore 048623 et régistrée auprès du Registre des Sociétés Singapore sous le numéro 200814339K, ici représentée par Me Fabien DEBROISE, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 14 octobre 2008. KOP Hotels & Resorts PTE. LTD, agissant comme ci-avant, devenant ainsi un nouvel associé de la Société, a déclaré souscrire aux 75 (soixante-quinze) Parts B nouvellement émises d'une valeur cumulée de EUR 1.875,- (mille huit cent soixante-quinze euro) ensemble avec une prime d'émission cumulée de EUR 498.125,- (quatre cents quatre-vingt dix-huit mille cent vingt cinq euros), et de payer le prix de souscription cumulé par un versement en liquide de EUR 1.875,- (mille huit cents soixante-quinze euros) et un apport en nature de EUR 498.125,- (quatre cents quatre-vingt dix-huit mille cent vingt cinq euros), par un apport en nature constituée par une conversion d'une créance du même montant que KOP Hotel & Resorts PTE. LTD a contre la Société (l'«Apport»). Les associés déclarent encore qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de cet Apport à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport à la Société. Les associés déclarent qu'une attestation a été établie par la gérance de la Société, sur laquelle l'Apport ainsi apporté est décrit et évalué, dont preuve a été donnée au notaire instrumentant. Cinquième résolution Les associés décident de modifier l'article 5 (cinq) des statuts de la Société en le remplaçant par le texte suivant: Art. 5. Le capital social de la société est fixé à EUR 14.375,-(quatorze mille trois cent soixante-quinze euro) représenté par 500 (cinq cent) Parts A et 75 (soixante quinze) Parts B d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq euro) chacune. Sixième résolution Les Associés décident de terminer son mandat de gérant unique de la Société de Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) S.A. à compter de ce jour et Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) S.A. déclare connaître et accepter la fin de son mandat de gérant unique à compter de ce jour Septième résolution Les Associés décident de nommer les quatre (4) gérants suivants en tant que gérants de la Société en remplacement de Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) S.A. pour une durée indéterminée: a.- Mountain Drop S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2250, régistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B139.515, b.- David Franklyn STEIN, né à New York, Etats Unis d'Amerique, le 3 avril 1948, gérant de sociétés, résidant à Barcelone, Rambla de Catalunya 89, entresuelo A, Espagne, détenteur du passeport № 701787967, c.- Leny SUPRAMAN, née le 9 October 1974 en Indonesie, gérant de sociétés, résidant à 579 Sixth Avenue, Ming Teck Park, Singapore 276654, détentrice du passeport № S7474288B, 130161 d.- Ong Chih CHING, née le 15 July 1969 en Singapour, gérant de sociétés, résident à 65 Neram Road, Singapore 807766, détentrice du passeport № S6926240F; Frais Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à approximativement 4.700,- EUR. Déclaration Aucun autre sujet figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale a été clôturée. Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant précité, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande du même comparant, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra. Dont Acte, fait passé à Luxembourg à la date mentionnée au début du présent acte. Après que lecture de l'acte a été faite à la personne comparante, la personne comparant a signé ensemble avec le notaire le présent acte. Signé: G. ZOTTER, F. DEBROISE, P. DECKER. Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 octobre 2008. Relation: LAC/2008/42144. - Reçu € 2.500.- (deux mille cinq cents euros). Le Receveur (signé): Francis SANDT. POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 27 Octobre 2008. Paul DECKER. Référence de publication: 2008136719/206/236. (080160475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.
Oldenwood S.à.r.l., Société à responsabilité limitée. Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre. R.C.S. Luxembourg B 139.516. In the year two thousand eight, on the fourteenth day of October. Before Us, M e Paul DECKER, notary residing in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned; There appeared: Mountain Drop S.à r.l., a "société à responsabilité limitée", incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office in L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register ("Registre du commerce et des sociétés") under the number B 139.515, here duly represented by M e Laurent BIZZOTTO, avocat à la Cour professionally residing in Luxembourg and having full power of substitution, by virtue of a proxy under private seal given on October 13, 2008. The said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The appearing party, represented as aforementioned, has requested the undersigned notary to record the following: - The appearing party is the sole member of Oldenwood S.à r.l. a société à responsabilité limitée, having its registered office in L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 139.516, incorporated by deed of notary Paul Decker, residing in Luxembourg, on June 17, 2008, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1718, dated July 11, 2008 (the "Company"), - The Company's corporate capital is set at EUR 12,400.- (twelve thousand four hundred Euro represented by 496 (four hundred ninety six) corporate units with a par value of EUR 25,- (twenty five Euro) each. - The agenda of the extraordinary general meeting of the sole member of the Company is worded as follows: Agenda: 1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of EUR 100.- (one hundred Euro) by issuing 4 (four) new corporate units with a nominal value of EUR 25.- (twenty five Euro) each so as to raise it from its current amount of EUR 12,400.- (twelve thousand four hundred Euro) to EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro); 2. Subscription and payment of the new corporate units and the related share premium by contributions in kind consisting of: - 3,020 (three thousand twenty) corporate units (1A-32/637A-1541A/33B-636B/1542B-3020B) with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each and the rights attached to 700 (seven hundred) corporate units pending to be registered (3021B-3720B), altogether representing 100 % of the issued corporate capital of Stein Management Company, S.L., a company validly organized and existing under the laws of Spain, having its registered office in Barcelona 08008, Rambla Catalunya, 89, Entresuelo A and registered with the Registro Mercantil de Barcelona under Volume 35368, Folio 186, Sheet B265316 and with tax identification number B63093025; - 15,100 (fifteen thousand one hundred) corporate units with a nominal value of EUR 0.20 (twenty cents) each, representing 100 % of the issued corporate capital of Stein Lifestyle Residences, S.L., a company validly organized and existing under the laws of Spain, having its registered office in Barcelona 08008, Rambla Catalunya, 89, Entresuelo A and registered with the Registro Mercantil de Barcelona under Volume 40125, Folio 65, Sheet B361223 and with tax identification number B64403132; - 15,100 (fifteen thousand one hundred) corporate units with a nominal value of EUR 0.20 (twenty cents) each, representing 100 % of the issued corporate capital of Stein Holding Worldwide, S.L., a company validly organized and existing under the laws of Spain, having its registered office in Barcelona 08008, Rambla Catalunya, 89, Entresuelo A and registered 130196 with the Registro Mercantil de Barcelona under Volume 39162, Folio 33, Sheet B339987 and with tax identification number B64403082; - 515,158 (five hundred fifteen thousand one hundred fifty eight) corporate units with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, representing 100 % of the issued corporate capital of Luxury Lifestyle Hotels, S.L., a company validly organized and existing under the laws of Spain, having its registered office in Barcelona 08008, Rambla Catalunya, 89, Entresuelo A and registered with the Registro Mercantil de Barcelona under Volume 36842, Folio 158, Sheet B287245 and with tax identification number B63295869; - 3,006 (three thousand six) corporate units with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, representing 100 % of the issued corporate capital of Luxury Lifestyles Magazine, S.L., a company validly organized and existing under the laws of Spain, having its registered office in Barcelona 08008, Rambla Catalunya, 89, Entresuelo A and registered with the Registro Mercantil de Barcelona under number Volume 36842, Folio 161, Sheet B288502 and with tax identification B63591564; - 1,000 (one thousand) common units without nominal value and 5,850 (five thousand eight hundred fifty) preferred units without nominal value, altogether representing 100 % of the issued corporate capital of Stein Management Company of North America, LLC, a limited liability company validly organized and existing under the laws of the State of Delaware (US), having its registered office in 2711 Centerville Road, suite 400, Wilmington, Delaware, 19808 and registered with Division of Corporations of the State of Delaware under number 4310827. (hereinafter the "Contributed Units") 3. Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company; 4. Miscellaneous. The sole member, having recognized to be fully informed of the foregoing agenda and having waived convening notices, then passes the following resolutions: First resolution It is hereby resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 100,- (one hundred Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 12,400.- (twelve thousand four hundred Euro) to EUR 12,500.-(twelve thousand five hundred Euro). Second resolution It is hereby resolved to issue 4 (four) new corporate units with a nominal value of EUR 25.- (twenty five Euro) each, having the same rights and obligations as the existing corporate units. Subscriptions - Payments Thereupon Mountain Drop S.à r.l., duly represented by Me Laurent Bizzotto prenamed, by virtue of the proxy, given on October 13, 2008, declared to subscribe 4 (four) new corporate units with a nominal value of EUR 25,-(twenty five Euro) each, with an aggregate share premium consisting in the delivery of the Contributed Units for an aggregate value of EUR 1,231,115.-(one million two hundred thirty one thousand one hundred fifteen Euro); Mountain Drop S.à r.l. declared to make payment for such new corporate units and the share premium by a contribution in kind consisting of: 1) 3,020 (three thousand hundred twenty) corporate units (1A-32/637A-1541A/33B-636B/1542B-3020B) with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each and the rights attached to 700 (seventy hundred) corporate units pending to be registered (3021B-3720B), altogether representing 100 % of the issued corporate capital of Stein Management Company, S.L., a company validly organized and existing under the laws of Spain, having its registered office in Barcelona 08008, Rambla Catalunya, 89, Entresuelo A and registered with the Registro Mercantil de Barcelona under Volume 35368, Folio 186, Sheet B265316 and with tax identification number B63093025; 2) 15,100 (fifteen thousand one hundred) corporate units with a nominal value of EUR 0.20 (twenty cents) each, representing 100 % of the issued corporate capital of Stein Lifestyle Residences, S.L., a company validly organized and existing under the laws of Spain, having its registered office in Barcelona 08008, Rambla Catalunya, 89, Entresuelo A and registered with the Registro Mercantil de Barcelona under Volume 40125, Folio 65, Sheet B361223 and with tax identification number B64403132; 3) 15,100 (fifteen thousand one hundred) corporate units with a nominal value of EUR 0.20 (twenty cents) each, representing 100 % of the issued corporate capital of Stein Holding Worldwide, S.L., a company validly organized and existing under the laws of Spain, having its registered office in Barcelona 08008, Rambla Catalunya, 89, Entresuelo A and registered with the Registro Mercantil de Barcelona under Volume 39162, Folio 33, Sheet B339987 and with tax identification number B64403082; 4) 515,158 (five hundred fifteen thousand one hundred fifty eight) corporate units with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, representing 100 % of the issued corporate capital of Luxury Lifestyle Hotels, S.L., a company validly organized and existing under the laws of Spain, having its registered office in Barcelona 08008, Rambla Catalunya, 89, Entresuelo A and registered with the Registro Mercantil de Barcelona under Volume 36842, Folio 158, Sheet B287245 and with tax identification number B63295869; 5) 3,006 (three thousand six) corporate units with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, representing 100 % of the issued corporate capital of Luxury Lifestyles Magazine, S.L., a company validly organized and existing under the laws 130197 of Spain, having its registered office in Barcelona 08008, Rambla Catalunya, 89, Entresuelo A and registered with the Registro Mercantil de Barcelona under number Volume 36842, Folio 161, Sheet B288502 and with tax identification B63591564. It appears from five public deeds of transfer before Spanish notaries that (1) the contributed 3,020 (three thousand twenty) corporate units of Stein Management Company, S.L. and the rights attached to the contributed 700 (seventy hundred) corporate units pending to be registered represent 100 % of the issued corporate capital of Stein Management Company, S.L.; (2) the contributed 15,100 (fifteen thousand one hundred) corporate units of Stein Lifestyle Residences, S.L. represent 100 % of the issued corporate capital of Stein Lifestyle Residences, S.L.; (3) the contributed 15,100 (fifteen thousand one hundred) corporate units of Stein Holding Worldwide, S.L. represent 100 % of the issued corporate capital of Stein Holding Worldwide, S.L.; (3) the contributed 15,100 (fifteen thousand one hundred) corporate units of Stein Lifestyle Residences, S.L. represent 100 % of the issued corporate capital of Stein Lifestyle Residences, S.L.; (4) the contributed 518,158 (five hundred eighteen thousand one hundred fifty eight) corporate units of Luxury Lifestyle Hotels, S.L. represent 100 % of the issued corporate capital of Luxury Lifestyle Hotels, S.L.; and (5) the contributed 3,006 (three thousand six) corporate units of Luxury Lifestyles Magazine, S.L. represent 100 % of the issued corporate capital of Luxury Lifestyles Magazine, S.L. 6) 1,000 (one thousand) common units without nominal value and 5,850 (five thousand eight hundred fifty) preferred units without nominal value, representing 100 % of the issued corporate capital of Stein Management Company of North America, LLC, a limited liability company validly organized and existing under the laws of the State of Delaware (US), having its registered office in 2711 Centerville Road, suite 400, Wilmington, Delaware, 19808 and registered with Division of Corporations of the State of Delaware under number 4310827. It appears from eleven private agreements, namely "Membership Unit Sale Agreement Pertaining to Stein Management Company of North America LLC" that the contributed 1,000 (one thousand) common units and the 5,850 (five thousand eight hundred fifty) preferred units of Stein Management Company of North America, LLC represent 100 % of the issued corporate capital of Stein Management Company of North America, LLC. Valuation of the six aforementioned contributions It furthermore appears from a "Declaration" signed by the sole manager of the Company on October 13, 2008 that the total value of the aforementioned contributions made to the Company amounts to no less than EUR 1,231,215.-(one million two hundred thirty one thousand two hundred fifteen Euro), and that EUR 100,- (one hundred Euro) of this total amount be considered as corporate capital and the remainder as share premium. The proof of the existence, the value and the free transferability of the contributions have thus been given to the Company, as it has been justified to the undersigned notary. The Sole Shareholder declares that he will accomplish all formalities concerning the valid transfer to the Company of the Contribution. The aforementioned "Declaration" shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. Third resolution Thereupon, it is hereby resolved to accept the aforementioned subscriptions and contributions. As a result of the above corporate capital increase, it is recorded that the shareholding in the Company is as follows: Member Number of corporate units Mountain Drop S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Fourth resolution As a result of the above resolutions, it is hereby resolved to amend article 5 of the articles of incorporation, which will from now on read as follows: « Art. 5. The corporate capital of the Company is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) divided into 500 (five hundred) corporate units with a par value of EUR 25 (twenty five Euro) each.» Capital duty exemption Since the contribution in kind consists among other of: - 3,020 (three thousand twenty) corporate units and the rights attached to 700 (seventy hundred) corporate units pending to be registered, altogether representing 100% of the issued corporate capital of Stein Management Company, S.L, a company having its registered office in Spain, in the European Union, - 15,100 (fifteen thousand one hundred) corporate units representing 100% of the issued corporate capital of Stein Lifestyle Residences, S.L., a company having its registered office in Spain, in the European Union, - 15,100 (fifteen thousand one hundred) corporate units representing 100% of the issued corporate capital of Stein Holding Worldwide, S.L., a company having its registered office in Spain, in the European Union, 130198 - 515,158 (five hundred fifteen thousand one hundred fifty eight) corporate units representing 100% of the issued corporate capital of Luxury Lifestyle Hotels, S.L., a company having its registered office in Spain, in the European Union, - 3,006 (three thousand six) corporate units representing 100% of the issued corporate capital of Luxury Lifestyles Magazine, S.L., a company having its registered office in Spain, in the European Union, these contributions being valuated together at a total amount of EUR 831,093.50 (eight hundred thirty one thousand ninety three euro and fifty cents) as detailed in the Declaration. The Company refers to Article 4-2 of the Law dated 29th December 1971, which provides for capital duty exemption for this contribution. Expenses The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, and the capital duty for the contribution in kind of the Stein Management Company of North America, LLC, participation for a total amount of 400.121,50 EUR (four hundred thousand one hundred twenty one euros and fifty cents) which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 5,000.- Statement The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail. Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg-City, on the day named at the beginning. The document having been read to the appearing party, the latter signed together with Us, the notary, the present original deed. Follows the French version of the preceding text: L'an deux mille huit, le treize octobre. Par-devant Nous, Me Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné; A comparu: Mountain Drop S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.515, ici représentée par M e Laurent BIZZOTTO, avocat à la Cour, résidant professionnellement à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe et ayant plein pouvoir de substitution, en vertu d'une procuration donnée le 13 octobre 2008. Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci. La comparante, représentée comme ci-avant indiquée, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit: - La comparante est l'unique associé de la société à responsabilité limitée Oldenwood S.à r.l. ayant son siège social à L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.516, constituée par acte du notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg, en date du 17 juin 2008 et publié au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1718, en date du 11 juillet 2008 (la «Société»). - Le capital social de la Société est fixé à EUR 12.400,- (douze mille quatre cent euros) représenté par 496 (quatre cent quatre vingt seize) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune. - L'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire de l'associé unique de la Société est le suivant: Ordre du jour: 1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 100,- (cent euros) par la création et l'émission de 4 (quatre) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.400,- (douze mille quatre cent euros) à EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros). 2. Souscription et libération de 4 (quatre) parts sociales et de la prime d'émission y afférente moyennant apports en nature de: - 3.020 (trois mille vingt) parts sociales (1A-32/637A-1541A/33B-636B/1542B-3020B) d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, et des droits attachés à 700 parts sociales en attendant leur enregistrement (3021B-3720B), l'ensemble représentant 100 % du capital social émis de Stein Management Company, S.L., une société de droit espagnol ayant son siège social à Barcelone 08008, Rambla Catalunya, 89, Entresuelo A (Espagne), immatriculée au registre du commerce de Barcelone ("Registro Mercantil de Barcelona") sous le volume 35368, folio 186, feuille B265316, avec le numéro d'identification fiscal B63093025; 130199 - 15.100 (quinze mille cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,20.- (vingt centimes d'euros) chacune, représentant 100 % du capital social émis de Stein Lifestyle Residences, S.L., une société de droit espagnol ayant son siège social à Barcelone 08008, Rambla Catalunya, 89, Entresuelo A (Espagne), immatriculée au registre du commerce de Barcelone sous le volume 40125, folio 65, feuille B361223, avec le numéro d'identification fiscal B64403132; - 15.100 (quinze mille cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,20.- (vingt centimes d'euros) chacune, représentant 100 % du capital social émis de Stein Holding Worldwide, S.L., une société de droit espagnol ayant son siège social à Barcelone 08008, Rambla Catalunya, 89, Entresuelo A (Espagne), immatriculée au registre du commerce de Barcelone sous le volume 39162, folio 33, feuille B339987, avec le numéro d'identification fiscal B64403082; - 515.518 (cinq cent mille quinze mille cinq cent dix huit) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, représentant 100 % du capital social émis de Luxury Lifestyle Hotels, S.L., une société de droit espagnol ayant son siège social à Barcelone 08008, Rambla Catalunya, 89, Entresuelo A (Espagne), immatriculée au registre du commerce de Barcelone sous le volume 36842, folio 158, feuille B287245, avec le numéro d'identification fiscal B63295869; - 3.006 (trois mille six) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,-(un euro) chacune, représentant 100 % du capital social émis de Luxury Lifestyles Magazine, S.L., une société de droit espagnol ayant son siège social à Barcelona 08008, Rambla Catalunya, 89, Entresuelo A (Espagne), immatriculée au registre du commerce de Barcelone sous le volume 36842, folio 161, feuille B288502, avec le numéro d'identification fiscal B63591564; - 1.000 (mille) parts sociales sans valeur nominale et 5.850 (cinq mille huit cent cinquante) actions préférentielles sans valeur nominale, représentant ensemble 100% du capital social émis de Stein Management Company of North America, LLC, une société à responsabilité limitée constituée et existante sous le droit de l'Etat du Delaware (US), ayant son siège social à 2711 Centerville Road, suite 400, Wilmington, Delaware, 19808 et immatriculée à la Division of Corporations of the State of Delaware sous le volume 35368, folio 186, feuille B265316 and avec le numéro d'identification fiscal B63093025. (ci-après les «Parts Sociales Apportées») 3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société. 4. Divers. L'unique associé, après s'être déclaré parfaitement informé de l'ordre du jour ci-avant exposé a alors pris les résolutions suivantes: Première résolution Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 100,- (cent euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.400,- (douze mille quatre cent euros) à EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros). Deuxième résolution Il est décidé d'émettre 4 (quatre) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, avec les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes. Souscriptions - Libérations Ensuite Mountain Drop S.à r.l., ici représentée par M e Laurent BIZZOTTO en vertu de la procuration donnée le 13 octobre 2008 déclare souscrire 4 (quatre) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, avec une prime d'émission totale consistant dans la délivrance des Parts Sociales Apportées pour une valeur totale EUR 1.231.115,- (un million deux cent trente et un mille cent quinze euros). Mountain Drop S.à r.l. déclare libérer les nouvelles parts sociales et la prime d'émission par un apport en nature consistant en: 1) 3.020 parts sociales (1A-32/637A-1541A/33B-636B/1542B-3020B) d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, et des droits attachés à 700 parts sociales en attendant leur enregistrement (3021B-3720B), l'ensemble représentant 100 % du capital social émis de Stein Management Company, S.L., une société de droit espagnol ayant son siège social à Barcelone 08008, Rambla Catalunya, 89, Entresuelo A (Espagne), immatriculée au registre du commerce de Barcelone ("Registro Mercantil de Barcelona") sous le volume 35368, folio 186, feuille B265316, avec le numéro d'identification fiscal B63093025; 2) 15.100 parts sociales (1-15100) d'une valeur nominale de EUR 0,20.-(vingt centimes d'euros) chacune, représentant 100 % du capital social émis de Stein Lifestyle Residences, S.L., une société de droit espagnol ayant son siège social à Barcelone 08008, Rambla Catalunya, 89, Entresuelo A (Espagne), immatriculée au registre du commerce de Barcelone sous le volume 40125, folio 65, feuille B361223, avec le numéro d'identification fiscal B64403132; 3) 15.100 parts sociales (1-15100) d'une valeur nominale de EUR 0,20.-(vingt centimes d'euros) chacune, représentant 100 % du capital social émis de Stein Holding Worldwide, S.L., une société de droit espagnol ayant son siège social à Barcelone 08008, Rambla Catalunya, 89, Entresuelo A (Espagne), immatriculée au registre du commerce de Barcelone sous le volume 39162, folio 33, feuille B339987, avec le numéro d'identification fiscal B64403082; 4) 515.518 parts sociales (1-515158) d'une valeur nominale de EUR 1,-(un euro) chacune, représentant 100 % du capital social émis de Luxury Lifestyle Hotels, S.L., une société de droit espagnol ayant son siège social à Barcelone 08008, Rambla 130200 Catalunya, 89, Entresuelo A (Espagne), immatriculée au registre du commerce de Barcelone sous le volume 36842, folio 158, feuille B287245, avec le numéro d'identification fiscal B63295869; 5) 3.006 parts sociales (1-3006) d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, représentant 100 % du capital social émis de Luxury Lifestyles Magazine, S.L., une société de droit espagnol ayant son siège social à Barcelona 08008, Rambla Catalunya, 89, Entresuelo A (Espagne), immatriculée au registre du commerce de Barcelone sous le volume 36842, folio 161, feuille B288502, avec le numéro d'identification fiscal B63591564. Il résulte de cinq actes de transfert notariés espagnols que (1) les 3.020 (trois mille vingt) parts sociales et les droits attachés aux 700 (sept cent) parts sociales en attendant leur enregistrement de Stein Management Company, S.L., représentent ensemble 100% du capital social émis de Stein Management Company, S.L.; (2) les 15.100 (quinze mille cent) parts sociales apportées de Stein Lifestyle Residences S.L, représentent 100% du capital social émis de Stein Lifestyle Residences, S.L (3) les 15.100 (quinze mille cent) parts sociales apportées de Stein Holding Worldwide, S.L. représentent 100% du capital social émis de Stein Holding Worldwide, S.L.; (4) les 518.158 (cinq cent dix-huit mille cent cinquante huit) parts sociales apportées de Luxury Lifestyle Hotels, S.L., représentent 100% du capital social émis de Luxury Lifestyle Hotels, S.L. et; (5) les 3.006 (trois mille six) parts sociales apportées de Luxury Lifestyles Magazine, S.L., représentent 100% du capital social émis de Luxury Lifestyles Magazine, S.L. 6) 1.000 parts sociales sans valeur nominale et 5.850 actions préférentielles sans valeur nominale, représentant ensemble 100% du capital social émis de Stein Management Company of North America, LLC, une société à responsabilité limitée constituée et existante sous le droit de l'Etat du Delaware (US) ayant son siège social à 2711 Centerville Road, suite 400, Wilmington, Delaware, 19808 et immatriculée à la Division of Corporations of the State of Delaware sous le numéro 4310827. Il résulte de onze actes sous seing privé, dénommés "Membership Unit Sale Agreement Pertaining to Stein Management Company of North America LLC" que les 1.000 (mille) parts sociales et les 5.850 (cinq mille huit cent cinquante) actions préférentielles apportées de Stein Management Company of North America, LLC, représentent 100% du capital social émis de Stein Management Company of North America, LLC. Evaluation des six apports prémentionnés Il résulte d'une «Déclaration» signée par le gérant de la Société en date du 13 octobre 2008 que la valeur globale des prédits apports faits à la Société équivaut au moins à EUR 1.231.215,- (un million deux cent trente et mille deux cent quinze euros) et que EUR 100,- (cent euros) de ce montant est à considérer comme capital social et le reste comme prime d'émission. Ainsi, la preuve de l'existence, de la valeur et du libre transfert des apports ont été fournis à la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant. L'associée unique déclare que toutes les formalités concernant le transfert de le l'apport à la Société seront réalisés. La «Déclaration» dont il a été question ci-avant demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci. Troisième résolution Partant, il est décidé d'accepter les souscriptions et libérations dont il a été question ci-avant. En conséquence de la présente augmentation de capital, il est constaté que les actions de la Société sont réparties comme suit: Associé Nombre de parts sociales Mountain Drop S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Quatrième résolution En conséquence des résolutions prises ci-avant, l'assemblée a décidé de modifier l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante: « Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 12,500 (douze mille cinq cent euros) représenté par 500 (cinq cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune». Droit d'Apport-Exonération Etant donné que les présents apports en nature sont constitués entre autre de: - 3.020 (trois mille vingt) parts sociales et des droits attachés à 700 parts sociales en attendant leur enregistrement, ensemble représentant 100 % du capital social émis de Stein Management Company, S.L., une société qui a son siège social en Espagne, Etat Membre de l'Union Européenne; - 15.100 (quinze mille cent) parts sociales, représentant 100 % du capital social émis de Stein Lifestyles Residences, S.L., une société qui a son siège social en Espagne, Etat Membre de l'Union Européenne; 130201 - 15.100 (quinze mille cent) parts sociales, représentant 100 % du capital social émis de Stein Holding Worldwide, S.L., une société qui a son siège social en Espagne, Etat Membre de l'Union Européenne; - 515.158 (cinq cent quinze mille cent cinquante huit) parts sociales, représentant 100 % du capital social émis de Luxury Lifestyle Hotels, S.L., une société qui a son siège social en Espagne, Etat Membre de l'Union Européenne; - 3.006 (trois mille six) parts sociales, représentant 100 % du capital social émis de Luxury Lifestyle Magazine, S.L., une société qui a son siège social en Espagne, Etat Membre de l'Union Européenne; lesquelles apports ont été évalués ensemble à un montant total de pas moins de 831.093,50 EUR (huit cent trente et un mille quatre-vingt-treize euros et cinquante cents) tel que mentionné dans la Déclaration. La Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l'exonération du droit d'apport pour cette partie de l'apport. Coûts Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, ainsi que le droit d'apport à payer pour la participation apporté en nature de Stein Management Company of North America, LLC, participation for pour un montant total de 400.121,50 EUR (quatre cent mille cent vingt-et-un euros et cinquante cents) qui seront à supporter par la Société en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à 5.000,- EUR Constatation Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi. Dont acte, fait et passé à Luxembourg-ville date qu'en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte. Signé: L. BIZZOTTO, P. DECKER. Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 octobre 2008. Relation: LAC/2008/42139. — Reçu € 2.000,61- (deux mille euros soixante et un cents). Le Receveur (signé): Francis SANDT. POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 27 octobre 2008. Paul DECKER. Référence de publication: 2008136718/206/355. (080160475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.